2026年1月21日，意大利普拉托税警破获代号“源自东方的欺诈”特大逃税案。一名中国女子表面为普通员工，实则通过跨国空壳公司网络操控走私，伪造欧盟内部贸易避税。警方查封价值逾1000万欧元的布料与成衣，涉案逃税360万欧元。该女子面临走私、洗钱等7项重罪指控。此案由欧洲检察院跨国协同侦办，标志着欧盟对“普拉托模式”及灰色清关的监管全面收紧。
2026年1月21日，意大利税警在普拉托收网了。4个仓库，1处住宅，一起被端了。查出来的东西吓人：550多万米布料，23万多件成衣，加起来价值超过1000万欧元。逃掉的税？360万欧元。但这事不是突然发生的。税警盯了整整一年。从货车监控，到夜间跟踪，再到第一轮突袭之后发现有人在”换壳”转移资产，税警一直在等。等那个真正的操盘手露面。最后他们抓到了。一个住在普拉托的中国女人。表面上看，她就是当地一家快时尚公司的普通员工。但实际上呢？她控制着一整套空壳公司，所有货物和资金都是她在调度。税警给她的定位是”隐形集团负责人”。这次行动有个代号，叫”Fraus ab Oriente”。翻译过来就是”源自东方的欺诈”。普拉托，曾经是很多华商发财的地方。现在正在经历一场清算。
意大利税警盯上了从国外开进普拉托的大货车。重点看的是Macrolotto 1和Macrolotto 2工业区，这俩地方是普拉托纺织业的核心，也是走私货的集散地。很快他们就发现不对劲。很多仓库表面看着是空的，或者挂着别的公司名字在租。但货物实际卸在哪儿，跟运输单据、税务文件完全对不上。货进货出，就是不报税。
税警顺着货物流向往上查，发现了一堆”开了就关”的公司。这些公司存在是存在的，但根本不做生意。它们就干一件事：虚假租仓库、伪造交易、走账。一个公司用完了就关掉，马上再注册一个新的。这套体系不光涉及意大利本地的公司，还有波兰、德国注册的外国公司。税警去核查那些外国公司，结果发现要么压根不存在，要么早就倒闭了。
税警突袭了2家企业、3处住宅、2家会计事务所。搜出来一大堆电子设备、账本文件，还有2.3万卷布料，大概230万米，算下来逃了差不多130万欧元的税。但事情没完。税警发现，有些被查的仓库马上就”换壳”了——换个公司名重新登记，看起来跟之前完全没关系。很明显，背后有人在转移东西。有人知道自己被盯上了。
后来税警在夜里又发现了一次秘密转货。他们跟着货物走，在卸货的时候冲进去，确认这批货还是那个女的在控制。到这一步，税警基本确定了，这不是某一家公司的问题，而是一整个网络，由她一个人在统一调度。
欧洲检察院下令，又搜了4个仓库和1处住所。这次查获的规模更大：550多万米布料，堆在托盘上，标签全是中文。还有23万多件成衣，标的是涉案公司的名。整个案子价值超过1000万欧元。过去3年，这个团伙至少逃了360万欧元的税。她现在被控7项重罪：走私、税务欺诈、虚假财产登记、用假发票做交易（涉及400多万欧元）、洗钱（270万欧元左右）、逃税（200多万欧元）、非法转移资产（1000多万欧元）。案子还在查。
她在当地一家快时尚公司上班，对外就是个普通员工。这家公司目前还没被列为涉案对象。但税警查出来，她实际上控制了这家公司，还有周边一圈”关联企业”。她搞了一套空壳公司。租仓库、做跨国贸易、走账，全都挂别人名字。表面上，这些公司跟她一点关系都没有。但实际上，货和钱都是她在调度。这样做的好处是，一旦出事可以马上切割。换个壳，注销公司，她随时能撤。不过税警花了一年时间，把这张网全理清楚了。
货从中国进到意大利，按正常流程得交关税和进口增值税。她的做法是伪造单据，让货看起来像是在欧盟内部流转的。具体怎么弄呢？货从中国发出来之后，她会做一套假文件，假装货先到了波兰或者德国的某家公司手里，然后再从那家公司”转卖”到意大利。因为欧盟内部做生意是免关税的嘛，这样就能把进口环节的税都躲过去。那些波兰、德国的公司呢？税警查了，要么根本不存在，要么早关门了。整个”欧洲中转”就是编的。货实际上直接从中国运到普拉托，只是单据上绕了一圈。到了普拉托之后，她再用假发票把这批货”合法化”。
洗钱和转移走私赚的钱怎么办？她用假交易发票来转账，涉及的金额超过400万欧元。通过那套空壳公司，她洗了大概270万欧元，逃了200多万欧元的税，非法转移了1000多万欧元的资产。这些钱在不同公司之间倒来倒去，每一笔都有发票有合同，看着像正常生意。但实际上，所有公司都是她的，所有交易都是假的。这套东西能运作3年，说明以前监管确实有漏洞。但现在欧洲检察院跨国协同查账，把整条资金链都扒出来了。
普拉托以前就是靠纺织业出名的，很多华商在这儿发家。前店后厂，现金交易，人工便宜，这套模式支撑起来很多快时尚品牌。但这次行动的代号已经说得很明白了：”源自东方的欺诈”。意大利税警的官方说法是：”打击普拉托工业区长期存在的纺织品走私和税务欺诈现象。””长期存在”这几个字，挺有意思的。
去年11月，巴黎刑事法院查封了两处房子，涉案金额190多万欧元，还冻结了将近55万欧元的银行账户。涉案的是一家专门从中国往欧洲进口鞋包的法国公司。2018到2024年，这家公司从中国进了2100多万欧元的货，在440多笔交易里低报货值，逃了650万欧元左右的税。还有人利用所谓的CP42程序，把大量货从中国走私到意大利。按规定，如果进口的货后续要运到别的欧盟国家，在进口国可以不交增值税。他们就利用这个，搞了一堆空壳公司，假装是欧盟内部销售，其实就是为了避税。一个案子接一个案子。
这次普拉托的案子，是欧洲检察院博洛尼亚办公室统一指挥的，意大利、德国、波兰三国一起行动。不是某一个国家自己在查，是欧盟层面的跨国协同。从2024年底开始盯梢，到2025年秋天锁定目标，再到10月第一轮突袭，最后1月收网。整整一年的专项行动。这说明什么？说明欧洲监管的态度变了。以前可能睁一只眼闭一只眼，现在是要秋后算账的。那些以前被默许的灰色操作，现在成了”长期存在的走私和税务欺诈现象”，得清理掉。最近几年，欧洲对海关和增值税欺诈抓得越来越紧。
我们不是来教你怎么做的，但有些事实得知道。360万欧元的逃税，换来1000万欧元的资产被查封，还要面临7项重罪指控。以前被抓到，最多罚款补税就完事了。现在是走私罪、税务欺诈、洗钱，这些都是刑事犯罪，要坐牢的。怎么算这笔账都不划算。合规的成本是在涨，但违规的代价更高。野蛮生长的时代，已经过去了。
案子还在查，后续应该还会有更多细节出来。但有些问题，可能永远没答案。
普拉托的故事还在继续。780万米布料，23万多件成衣，得装多少柜子啊。万一放了账期，尾款还没收齐，最后连带着物流费都收不回来，那就真的血本无归了。这个案子，至少给很多人敲了警钟。欧洲不相信眼泪。
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