义乌外贸圈近期曝出约旦团伙诈骗案，骗子通过多年小单合作建立信任，随后变更外籍法人、集中赊账下大单，卷走23个货柜、金额超千万元。事件并非新套路，却在价格内卷、账期放松、风控缺失的环境下再次得手。其背后折射的是外贸行业信用机制薄弱、支付方式落后与信息不透明的系统性问题。单靠商户谨慎难以防范，行业亟需升级风控、信用与协作机制，否则类似骗局仍将反复发生。
义乌外贸圈传开一个消息：一个约旦团伙在商贸城骗走了23个货柜，涉及金额超过1000万，受骗的商户有十几家甚至更多。
这事儿一出来，整个圈子都炸了。因为被骗的不是一两个人，是一大片。五金、箱包、餐具、灯具、工艺品，各个品类的商户都中招了。现在这些人建了维权群，有人在里面哭，说这一年算是白干了。也有人已经买了机票飞去目的国，想赶在货物清关之前把柜子扣下来。
确实又来了。这种事情每隔几年就会发生一次，手法都差不多，但每次都有人中招。很多外贸老人看到新闻都是叹气，因为他们知道这个坑有多深，也知道这些商户有多难受。
这伙人是有预谋的，不是临时起意。他们提前好几年就在义乌注册了一家公司，义乌市游雅贸易有限公司，租了办公室，还招了中国员工，看起来就是正常外贸公司的样子。
前面一两年，他们的行为完全像个正常客户。在商贸城下单，量都不大，几千到一万多的小单，每次给10%订金，货到了很快结清尾款。做了好几次，从来不拖。而且还会主动维护客情关系，逢年过节发个微信问候，表现得很专业。
商户慢慢就放心了。毕竟合作了好几次，每次都正常结款，看起来就是个靠谱的长期客户。
关键动作发生在去年12月5日。这家公司悄悄把法人从中国人变更成了约旦人，名字叫MOHAMMAD NEDAL ISSA HUSSIEN。这个细节当时基本没人注意到。
法人变更之后，他们马上开始疯狂下大单。一次性订了23个货柜的货，分散在商贸城的多个商户那里。
这次和之前不一样的是，他们开始提赊账的要求。理由说得也合理：”公司正在扩张，这次订单量大，资金周转比较紧张，能不能先发货，回款周期给一个月？”
商户会有顾虑，但对方马上拿出之前的交易记录：”我们之前合作了那么多次，每次都按时付款，现在公司在冲量阶段，你应该能理解吧？”
有的商户心软了，有的是真的需要这笔订单——仓库压着货，资金周转紧张，这种大单如果能成，压力能缓解不少。最后货还是发出去了。
刚开始对方还会回消息，各种理由：账户被冻结、财务在审批、银行节假日不办公。慢慢地，回复越来越慢。半个月后，直接失联。商户按照注册地址上门，办公室早就空了。打电话，关机。那个约旦法人，早就离境了。
有行业人士说，这种骗子通常会选择空运到迪拜。原因很简单：空运速度快，货一到目的地马上低价抛售套现，等商户反应过来报警，货物可能已经转手好几次了。
现在商户只能抱团维权。义乌市公安局经侦大队已经立案，警方向宁波的物流公司发了协助扣押函，说1月23日会把货柜运回宁波。但说实话，这种跨国案件，外籍法人，取证困难，维权的路有多长谁也说不准。
这套路真的不新鲜。评论区就有人说：”这是十几年前的老套路了。骗子甚至会花一两年时间做局，在中国设立办公室，招中国员工，让你觉得他们跑不了。”
问题是，既然大家都知道这是套路，为什么每次还有人上当？
我觉得不能简单说商户傻或者贪心。实际情况比这复杂得多。
义乌商贸城的竞争激烈到什么程度？你随便走进一个区域，会发现几十家商户在卖差不多的产品。箱包、灯具、餐具，同质化严重到基本没有差异。价格战打到最后，大家的利润都已经很薄了。这时候能拼的就只剩交易条件。
一个外商同时询价10家供应商，9家要求先付款后发货，1家说可以接受货到付款。结果显而易见。
商户当然知道先款后货才安全，但问题是如果坚持原则，订单就没了。你不做，总有人做。这不是个人道德问题，是整个市场环境的问题。
而且很多商户面临的压力很现实：库存积压、资金周转困难、银行贷款要还、员工工资要发。当一个看起来靠谱的”老客户”突然下了个大单，这种诱惑很难抵挡。尤其对方前面已经正常合作了好几次，每次都按时付款，你很难不相信这次也会正常。
骗子就是吃准了这个心理。他们愿意花一两年时间，用小额交易建立信任，因为他们知道最后一票能把之前的成本全部收回来，还有巨额利润。
外贸圈建立信任的方式其实挺粗糙的。见几次面，吃几顿饭，做几笔小单子，就觉得是”老朋友”了。这种方式在传统熟人社会可能有效，但在面对精心设计的骗局时，基本没有防御能力。
看评论区，有人说”都是国内老板卷出来的，产品做不好就开始卷账期，把老外惯坏了”，也有人说”应该学广东和青岛，坚持现金交易”。
实际情况是，当整个市场都在接受先货后款的时候，个别商户坚持原则基本没用。客户直接去找别人了。这不是某个人的选择问题，而是整个行业生态已经被带偏了。劣币驱逐良币，坚持原则的人反而没有竞争力。
另一个问题是支付方式太落后。国内电商早就有支付宝这种担保交易了，资金先到平台，确认收货再放款给卖家。但跨境外贸还停留在银行汇款、支票托收的阶段，时间差大，监管也跟不上，给了骗子很多操作空间。
更要命的是，很多商户根本不懂风控。他们知道怎么找货源、怎么压价、怎么走物流，但不知道怎么查公司背景、怎么识别风险信号。这次约旦团伙12月5日变更法人，如果有商户去企业信息平台查一下，能看到这个危险信号。但大部分人不会去查，也不知道要查这个。
骗子在专业地研究怎么骗人，而商户还停留在”看人品”、”靠感觉”的阶段。这种信息不对称，怎么可能不出事？
第一，接大单之前一定要查对方公司。现在企业信息查询很方便，几十块钱就能查到注册信息、法人变更记录、诉讼历史。如果发现对方最近变更了法人，尤其是从中国人换成外国人，这本身就是个很明显的危险信号。
第二，如果实在要接受赊账，也不能一分钱不收就发货。至少要收30%的定金，剩下70%在提货前付清。这样即使出问题，损失也能控制在可承受范围内。
第三，商户之间应该建立更好的信息交流机制。这次能骗走23个货柜，很大程度上是因为大家各干各的，没人知道别人也被骗了。如果第一个被骗的商户能及时在圈子里预警，后面的损失可能就能避免。
但说实话，这些都是防守措施，治不了根本问题。真正要解决，需要整个行业的升级：平台建立信用体系和黑名单机制，支付工具要跟上时代发展，行业协会要做风控培训，执法部门要加强跨国司法协作。单靠商户自己防范，防不住的。
受骗商户现在还在维权，有人已经飞去目的国了，想在货物清关之前把柜子扣下来。能不能追回来，现在谁也说不准。
跨境外贸早就不是那个随便做做就能赚钱的时代了。产品同质化严重，价格竞争到极限，账期条件越来越宽松，如果继续这样下去，下一个千万骗局只是时间问题。
维权群里有商户说：”我们把这个事情说出来，不是希望谁来可怜我们，是希望能把骗子抓住，让后面的人不要再被骗。”
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